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快意電梯:第三屆監事會第十二次會議決議

   日期:2019-08-28     來源:中財網    瀏覽:2207    評論:0    
核心提示:快意電梯股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記

快意電梯股份有限公司

第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議通

知于2019813日以電話及專人送達的方式向全體監事發出,會議于2019

823日在公司會議室以現場會議的形式召開。會議應到監事3人,實到3

人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《快意

電梯股份有限公司公司章程》的規定,會議合法有效。

本次會議由監事會主席單平先生主持,出席會議的監事經認真審議,以投票

表決的方式通過如下決議:

一、 3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

報告及摘要》;

經審核,監事會認為:董事會編制和審議2019年半年度報告及摘要的程序

符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了

上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2019年半年度報告摘要》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《中國

證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn

2019年半年度報告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn)。

二、 3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年半年度

募集資金存放與使用情況的專項報告》;

經審核,監事會認為:公司2019年半年度募集資金存放與使用符合中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,不存在募

集資金存放和使用違規的情形。

2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與本決議公告同日

刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn)。

三、 3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于會計政策變

更的議案》

經審核,監事會認為:公司本次會計政策變更符合財政部要求,并按法律法

規及《公司章程》履行了相應的審議程序,不存在損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形,因此同意本次會計政策變更。

具體內容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于會計政策

變更的公告》。

特此公告。

快意電梯股份有限公司監事會

2019826

 
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